27 de febrero de 2023

Rodrigo Kling, Memo Fantasma y el lavado de activos

El esposo de Laura Acuña, Rodrigo Kling, se encuentra vinculado a la red de lavado de activos de Guillermo León Acevedo “Memo Fantasma”.

Según investigaciones judiciales realizadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la Fiscalía General de la Nación, Kling habría participado en operaciones financieras que tenían como fin el lavado de dinero del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC. Esto lo hacían a través de la creación de empresas fachada, con las cuales se adquirieron bienes inmuebles en zonas exclusivas de Bogotá, mediante contratos fiduciarios de administración y garantía, dando así apariencia de legalidad al patrimonio declarado.

El 22 de septiembre de 2021, las Fiscalías Especializadas 39 y 47 decidieron solicitar apoyo a la UIAF dentro de la investigación que se lleva en contra de Memo Fantasma, y 28 personas naturales y jurídicas, por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particular. Al investigar el círculo familiar de Memo Fantasma, el 18 de febrero de 2022 se concluyó que existía suficiente evidencia para continuar el análisis financiero. El 18 de marzo del mismo año, la UIAF continúa el informe para esta vez decide analizar con detenimiento las empresas: Grupo Acem S.A.S., Cipres Asociados S.A.S., Iam Group Investment Inc Sucursal Colombia Y Alpha Energy And Drilling Oil Corp Sucursal Colombia.

Estas empresas fueron constituidas con un capital cuyo origen no es claro y es desproporcional a su patrimonio, ya que este no se encuentra respaldado en su totalidad. Las compañías adquirieron bienes inmuebles en zonas exclusivas de Bogotá, por medio de fiducias mercantiles y leasing inmobiliarios, además, fueron las fiducias las que sirvieron como garantía para obtener créditos, y realizar pagos. La Fiscalía enlazó a Rodrigo Kling con el lavado de activos, por medio de las relaciones comerciales entre las empresas Grupo Acem S.A.S Y Iam Group Investment Inc – Sucursal Colombia.

La primera fue constituida bajo la escritura pública 7519 del 22 de octubre de 2007 de la Notaría 24 de Bogotá, con un capital suscrito y pagado de $650.000.000. Su socio mayoritario es el mismo Memo Fantasma, seguido de su esposa Catalina María Mejía. Entre los años 2008 al 2016 el Grupo Acem adquirió 25 bienes inmuebles gracias a transacciones irregulares. Por la otra parte, Iam Group Investment Inc es una compañía panameña que mediante escritura pública 5530 del 06 de septiembre de 2012 y con un capital de $200.000.000, construyeron una sucursal en Colombia. Rodrigo Kling fue designado como representante legal y ese mismo año, el patrimonio de renta incrementó el 4500%. Gran parte fue sustentado por la empresa Cipres Asociados S.A.S, de la familia de Memo Fantasma y la cual la ya Fiscalía ha catalogado como parte del andamiaje de lavado de activos.

En el año 2013, el patrimonio bruto incrementó un 240% según el informe UIAF no. 9874 – 2 el 83% del aumento se encuentra representado en efectivo y bancos,” a su vez, la información que no se encuentra soportada. Ese mismo año, recibió ingresos por $3.171.000 por rendimientos financieros de Helm Bank y los costos declarados fueron por $1.867.000, pero la Empresa Cipres Asociados S.A.S, reportó en información exógena ingresos recibidos de Iam Group Investments por $4.350.000.000. No se sabe de dónde salió un incremento patrimonial por $21.648.301.000.

En el año 2014 el patrimonio bruto disminuyó el 32%, pero declaró ingresos por $26.293.737.000, soportados solo el 69% por Aldea Proyectos S.A.S, la cual se encuentra enlazada a Memo Fantasma en el proyecto América Centro de Negocios, esto desconoce la procedencia $8.207.319.701. Los costos de ese año fueron declarados por $26.033.736.000 de los cuales, solo se encuentran soportados el 1% por el Edificio Tierra Firme. Para el año 2015, Iam Group Investments, declaró patrimonio líquido en cero, observando en información exógena reportada por terceros, que Aldea Proyectos S.A.S. reportó cuentas por pagar de $8.290.400.000 y el Grupo Acem S.A.S., de $2.037.140.000, pasivo que registra hasta el año 2018. Además, declaró ingresos por $10.750.130.000, que están soportados con el Grupo Acem S.A.S., por otro lado, de los costos declarados por $9.173.897.000, solo están soportados $140.775.909, desconociendo costos por $9.033.121.091.

Es necesario mencionar que Iam Group Investment Inc – Sucursal, sacó dinero del país entre los años 2012 al 2015, hacia cuentas en paraísos fiscales: Panamá e Islas Caimán.

“Los pasivos declarados por el Grupo Acem S.A.S. presentan diferencias representativas frente a la información exógena reportada por terceros, la mayor diferencia se observa en el año 2016, ya que esta fue de $7.462.765.670. Para el año 2020 esta fue de $5.674.062.969.” El Grupo Acem intentó justificar estas diferencias mediante negocios con las empresas Alpha Energy And Drilling Oil Corp, que está relacionada con Memo Fantasma, y con Iam Group Investments Inc, organización en la que Rodrigo Kling fungió como representante legal.

Por ahora el informe UIAF No. 9874 – 2 establece que Iam Group Investment Inc– Sucursal fue esencial para la justificación de los ingresos y gastos de la empresa de Memo Fantasma y familia. Fueron estas transacciones y compras en distintos años las que facilitaron el lavado de dinero proveniente del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC. No es la primera vez que vinculan a Rodrigo Kling con el lavado de activos, e el 2019 el ganadero Carlos Peña, quien fue informante ante las autoridades, denunció a Rodrigo Kling ante la Fiscalía por lavado de activos, diez días después de haber presentado la denuncia Peña fue asesinado.